Ranked #1
Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
In deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën,... Read more
12 Jul 2022
•
55mins
Ranked #2
Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense
Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense
Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping). In deel 1 vertelde Moniek Hutten, crimino... Read more
30 Jun 2022
•
36mins
Similar Podcasts
Napleiten
Parool Misdaadpodcast
NRC Vandaag
Grijs gebied
Moordzaken
Cocaïnekoorts
NRC Onbehaarde Apen
De Stemming van Vullings en Van der Wulp
Het verdwenen meisje
Europa draait door
De kamer van Klok
Mijn Schuld
De Dag
Boekestijn en De Wijk | BNR
Betrouwbare Bronnen
Ranked #3
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen wit... Read more
21 Jun 2022
•
50mins
Ranked #4
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd vo... Read more
8 Jun 2022
•
44mins
Most Popular Podcasts
The Joe Rogan Experience
TED Talks Daily
The Tim Ferriss Show
The Daily
Stuff You Should Know
Oprah's SuperSoul Conversations
Armchair Expert with Dax Shepard
Ranked #5
16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
16 miljard euro zou er jaarlijks worden witgewassen in Nederland, lezen we in het nieuws en in stukken van de tweede kam... Read more
19 May 2022
•
38mins
Ranked #6
Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
In deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis... Read more
8 Apr 2022
•
50mins
Ranked #7
Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Minis... Read more
22 Mar 2022
•
43mins
Ranked #8
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bij... Read more
8 Dec 2021
•
28mins
Ranked #9
Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende... Read more
29 Oct 2021
•
51mins
Ranked #10
Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier metho... Read more
26 Oct 2021
•
24mins
